OFAC оштрафовало гражданина США на рекордную сумму за нарушение антироссийских санкций

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило штраф в размере $4,6 млн за нарушение антироссийских санкций. Это рекордная сумма взыскания. Согласно заявлению управления, гражданин США проводил сделки с недвижимостью, принадлежащей семье подсанкционного российского бизнесмена, через компанию King Holdings. Речь идёт о доме в Атланте, штат Джорджия. Сделки осуществлялись с апреля 2023 года по март 2024 года. Фигурант приобрёл заблокированную недвижимость на публичных торгах, но, несмотря на смену собственника, имущество осталось под санкционными ограничениями. Для проведения сделок с такой недвижимостью требуется лицензия OFAC. В апреле 2023 года представители OFAC связались с нарушителем и разъяснили ему, что объект остаётся заблокированным и любые действия с ним без лицензии запрещены. Однако ни фигурант, ни компания King Holdings не обратились за необходимой лицензией. Несмотря на предупреждение, гражданин США продолжил реализацию своего плана по ремонту и продаже недвижимости. Спустя десять дней после общения с OFAC он оформил ипотечный кредит от имени King Holdings. После ремонта компания выставила объект на продажу в августе 2023 года. Несколько месяцев спустя King Holdings заключила сделку по продаже недвижимости за $1,4 млн, причём новый покупатель не был осведомлён о блокировке имущества. В результате компания получила прибыль до $478 000. При определении размера штрафа в $4,6 млн власти США учли отягчающие обстоятельства, посчитав нарушения грубыми, а также то, что компания не сообщила о нарушениях добровольно.