МВД и ФСБ задержали теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей

МВД и ФСБ задержали теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сотрудники МВД с коллегами из ФСБ задержали участников криминальной схемы по незаконному обналичиванию денег в Дагестане и Московском регионе. Оборот от нелегального бизнеса превысил 1 млрд рублей, а доход составил более 100 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. В своем Telegram-канале она написала, что деятельность группы пресекли. По ее словам, участники использовали фирмы-однодневки, с их помощью имитировали товарно-денежный оборот. В итоге со счетов принадлежавшей одному из них гостиницы в адрес аффилированных компаний перечислялись деньги за якобы поставленные товары и услуги. Потом деньги обналичивали и передавали заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17%. По имеющейся информации, оборот нелегального бизнеса превысил 1 млрд рублей, а доход составил более 100 млн рублей. Волк отметила, что криминальная схема действовала в Дагестане и в Московском регионе. Регистрации и лицензии на проведение финансовых операций у задержанных не было. Задержаны двое предполагаемых организаторов и соучастник, который отвечал за перевоз денег между регионами. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Москве заведено уголовное дело. Во время обысков полиция изъяла средства связи, документацию, носители информации, компьютерную технику и другие предметы в качестве доказательств. Один из подозреваемых пытался выкинуть свой телефон. У другого нашли предположительно боевой пистолет с патронами, он направлен на экспертизу. Двоих отправили под домашний арест, еще одному избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.